Clearstream mál

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Clearstream -málið er pólitískt mál í Frakklandi sem felur í sér ásakanir um uppsögn í tengslum við meinta svarta peningasamninga . Það fékk nafnið vegna dómsrannsóknar sem hefur staðið síðan 2001 á lúxemborgsku hreinsunarfyrirtækinu Clearstream .

saga

Í byrjun árs 2004 var sýslumanni Renaud van Ruymbeke lekið geisladisk með rúmlega 16.000 reikningum á nafnlausan hátt. Þessi geisladiskur gaf til kynna að Clearstream ætti leynilega reikninga. Fólk sem tók þátt í áframhaldandi sölu á frönskum freigátum á þessum tíma er sagt hafa ráðstöfunarvald yfir þessum reikningum. Thomson-CSF seldi skipin til Taívan .

Nafnlausi uppljóstrarinn fullyrðir að Clearstream, dótturfyrirtæki Deutsche Börse , sé risastór þvottaaðstaða fyrir ólöglega peninga vegna fíkniefna- og vopnasamninga. Í þessari peningaþvættingaraðstöðu myndu oligarchs eins og Mikhail Khodorkovsky meðal annars beina stórum fyrirtækjum til að nota þau til peningaþvættis . Þessir oligarkar bera ábyrgð á dauða fyrrum eiganda Franskrar Matra , Jean-Luc Lagardère . Margar af þessum ásökunum birtust í bókunum Révélation $ (2001) og La boîte noire (2002) eftir rannsóknarblaðamanninn Denis Robert.

Eftir nokkra mánuði sendi nafnlausi uppljóstrarinn til dánarskrárinnar skrá þar sem Clearstream færslur voru tengdar nöfnum og reikningsnúmerum. Auk Philippe Delmas, númer 2 hjá Airbus , birtust glæsileg nöfn eins og þáverandi fjármálaráðherra og fyrrverandi forseti Nicolas Sarkozy , fyrrverandi sósíalistaráðherrarnir Dominique Strauss-Kahn og Jean-Pierre Chevènement og þingmaður UMP , Alain Madelin.

Rannsóknarlögreglustjóranum tókst fljótt að losa Delmas frá grun vegna þess að upprunalegu skrárnar höfðu augljóslega verið skimaðar af frönsku erlendu leyniþjónustunni DGSE fyrir tengingum við al-Qaida og brugðist við því. Leyniþjónustan heyrir undir varnarmálaráðuneytið. Van Ruymbeke dómari lokaði málinu í desember 2005.

2006

Innanríkisráðherrann var þá Dominique de Villepin , náinn óvinur Sarkozys. Þessi grunar hann um misnotkun á skrifstofu: undir því yfirskini að leyndarmál ríkisins, Villepin er sagður hafa bannað samkeppni leyndarmál þjónustu DST , undir stjórn hans, að fara á rannsókn skýrslu þar sem GD Sarkozy í prófanefnd sýslumann. Í bók sinni „La Tragédie du Président“ fullyrðir blaðamaðurinn Franz-Olivier Giesbert að de Villepin fagnaði í ljósi aðstæðna og sá Sarkozy að lokum. Sarkozy lagði fram kvörtun í janúar 2006. Annar sýslumaður, Jean-Marie d'Huy, prófaði síðan að finna „hrafninn“ (nafnlausu upplýsendur).

Húsleitir, þar á meðal þær hjá Gustav Humbert, yfirmanni Airbus og Noël Forgeard , sem höfðu risið úr forsetaráðgjafanum Chirac í efsta sæti EADS , báru ekki árangur í upphafi. Bakgrunnurinn var stjórnunarvaldsbarátta um stöður í franska arminum EADS og Airbus, milli fyrrverandi Matra - Dassault útibús Airbus annars vegar og fyrrverandi Thomson Thales - Alcatel útibús fyrirtækisins hins vegar. Einnig var leitað á skrifstofu yfirmanns DGSE, Alain Juillet.

Yfirmaður DST, undir innanríkisráðuneytinu, Pierre de Bousquet, sagði við dómara d'Huy að hann vissi ekkert um nafnlausa uppljóstrarann, en að de Villepin hefði falið honum að „finna út hvað stæði að baki þessari sögu“. Rannsóknardómari komst að því að leyniþjónustumenn DST grunuðu að varaforseti EADS, Jean-Louis Gergorin og einn starfsmanna hans, mjög hæfur tölvunarfræðingur, væru „hrafnarnir“. Í kjölfarið var einnig leitað í EADS.

Á hlið rannsóknar dómstóla á þessu máli birtist nafn franska umboðsmannsins Philippe Rondot. Rondot var yfirmaður Imad Lahoud, sem var kynntur DGSE árið 2003 sem „freelancer“. Lahoud, bróðursonur Émile Lahoud , forseta Líbanons , sem er vinalegur í Sýrlandi , vann fram á sumarið 2003 við að hreinsa upp dökkar fjárhagslegar heimildir Osama bin Laden . Rondot kynnti Lahoud fyrir varaforseta EADS, Gergorin. Í mars 2003 hitti Lahoud rannsóknarblaðamanninn Denis Robert sem vildi taka viðtal við hann um deilurnar í Clearstream. Sagt er að Lahoud hafi gefið Robert tölvulista frá Clearstream. Gergorin og Lahoud áherzlu neita að hafa nokkuð að gera með uppsögnina .

Í fyrirspurn rannsóknardómuranna tveggja bar Rondot hershöfðingi undir eið að 9. janúar 2004, meðan hann gegndi embætti utanríkisráðherra, fyrirskipaði de Villepin honum að fara yfir lista yfir meinta erlenda reikninga sem Clearstream ætti. De Villepin neitar þessu ekki. Að sögn Rondot snerist samtalið alltaf um Sarkozy. De Villepin gaf til kynna að hann væri að vinna fyrir hönd og með vitund Chirac forseta, sem de Villepin neitar sem rógburði. Le Monde prentaði yfirlýsingu Rondot á fleiri en þrjár blaðsíður og setti næstum alla yfirlýsinguna frá A4 A4 frá Rondot á netið. Ádeiluvikulega vikublaðið „ Le canard enchaîné “ hafði eftir Rondot að Chirac sjálfur ætti um 45 milljónir evra við japanskan banka.

Í maí 2006 viðurkenndi Jean-Louis Gergorin, varaforseti EADS, að hafa gefið nafnlaus bréf til kóróna sem grunuðu ranglega að Sarkozy og aðrir stjórnmálamenn hefðu tekið mútur á leynilegum reikningum í Clearstream. Gergorin hefur verið sviptur stöðu sinni hjá EADS.

Bráðabirgðalok ferlisins

Október 2009, höfðaði ríkissaksóknari í París 18 mánaða skilorðsbundinn dóm fyrir „aðild að ærumeiðandi fordæmingu“ gegn Dominique de Villepin, tveggja ára fangelsi fyrir Imad Lahoud og þriggja ára fangelsi fyrir Jean-Louis Gergorin. Sakadómstóllinn hafði nú þrjá mánuði til að fara yfir málið. Þann 28. janúar 2010 tilkynnti dómstóllinn í París ákvörðun sína. Dominique de Villepin var sýknaður, Jean-Louis Gergorin fékk 15 mánaða fangelsi og Imad Lahoud var dæmdur í 18 mánaða fangelsi.

bókmenntir

  • Denis Robert, Ernest Backes: Þögn peninga. Clearstream hneykslið . Pendo-Verlag, Zürich 2003, ISBN 3-85842-546-X . (Þýsk þýðing; franskur frumheiti : Révélations )

Vefsíðutenglar

Einstök sönnunargögn

  • Kölner Stadt-Anzeiger frá 4. maí 2006: "Forsætisráðherrann finnur mikla þörf fyrir skýringar"
  • Kölner Stadt-Anzeiger 11. maí 2006: „Stjórnvöld í París hertust undir þrýstingi“