Fylgiskimun

frá Wikipedia, ókeypis alfræðiorðabókinni
Fara í siglingar Fara í leit

Fylgiskimun þýðir að bera saman tiltekin gögn við viðurlagalista . Skimun með regluverki er tæki til að berjast gegn hryðjuverkum og þjónar því að koma í veg fyrir millifærslu peninga og stjórna útflutningi vopna . Slík ákvæði eru til dæmis sett í svokallaðar reglugerðir gegn hryðjuverkum ESB til að laga sig að ályktun 1390 (2002) öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna frá 16. janúar 2002. [1]

Reglur ESB gegn hryðjuverkum

Í ESB eru grundvallarákvæði frá reglugerð EB (EB) nr. 881/2002, [2] sem beinist gegn Osama bin Laden , al-Qaida netinu og talibönum, svo og öðrum einstaklingum, hópum og fyrirtækjum og samtök sem tengjast þeim. Samkvæmt þessu er afhending, sala og flutningur á tæknilegri ráðgjöf, aðstoð eða þjálfun í tengslum við hernaðarstarfsemi og framleiðslu, viðhald og notkun vopna og annars tengds efnis af einhverju tagi til nafngreindra einstaklinga, hópa og samtaka.

Reglugerð þessari var bætt á árunum 2002-2004 með reglugerðum (EB) nr. 951/2002, 1580/2002, 1644/2002, 1754/2002, 1823/2002, 1893/2002, 1935/2002, 2083/2002, 145/2003, 215/2003, 244/2003, 342/2003, 350/2003, 370/2003, 414/2003, 866/2003, 1012/2003, 1184/2003, 56/2003, 1607/2003, 1724/ 2003, 1991/2003, 2157/2003, 19/2004, 100/2004, 180/2004, 391/2004, 524/2004 og 667/2004. Í þessum fæðubótarefnum var fólki, hópum eða samtökum bætt við sem lúta hinu markvissa sniðgangi.

Önnur reglugerð, reglugerð (EB) nr. 2580/2001, [3] beinist gegn öðrum einstaklingum, hópum og samtökum sem grunaðir eru um hryðjuverk, t.d. B. Hamas og Íslamski djihadinn .

Hagnýt merking

Þegar einstaklingur er skráður á viðurlögin verður að neita þessum einstaklingi um frekari þátttöku í löglegum viðskiptum. Einstaklingurinn getur ekki lengur tekið þátt í samningsviðskiptum sem hafa „hreyfingu“ eigna að markmiði, né framkvæma framkvæmd á áþreifanlegu eða aðeins raunverulegu stigi (eignaskipti / eignaskipti), hvort sem það er með sölu (uppgjöf) eða kaupum (samþykki). [4]

Lögin gilda beint í öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins og verða allir aðilar sem taka þátt í viðskiptum og löglegum viðskiptum að fylgjast með án þess að þörf sé á innlendum framkvæmdarráðstöfunum. Auk yfirvalda og dómstóla felur þetta einnig í sér einkaaðila og lögaðila eins og lögbókendur, banka, tryggingafélög og fyrirtæki. Samkvæmt borgaralegum lögum verða dómstólar að taka á hendur hlutfallslegu banni við sölu og förgun í tengslum við viðurlög samkvæmt 3. mgr. 2. gr. Reglugerðar (EB) nr. 881/2002. Fasteignaskrá er því óheimilt að færa skráðan mann í jarðaskrá, til dæmis sem eiganda jarðar. [5]

Sölubannið samkvæmt reglugerð (EB) nr. 881/2002 hefur engu að síður ratað inn í kafla 74 (2) nr. 3 AWV .

Samkvæmt birtum tölum frá 2004 voru 15 reikningar að verðmæti tæplega 4.000 evrur í Þýskalandi frystir vegna reglugerðar (EB) nr. 881/2002 og 1 reikningur að verðmæti 3.81 evra vegna reglugerðar (EB) nr. 2580 /2001. [6]

umgengni

Fasteignaskrárskrifstofurnar hafa aðgang að ESB refsiaðgerðarlistanum í solumSTAR forritinu með því að nota „Financial Action Refctions List“ aðgerðina. Í tilvikum eins og B. alþjóðleg tilvísun, gagna samanburður fer fram.

Fræðilega séð er hægt að framkvæma prófunina handvirkt í einstökum tilvikum. [7] Hins vegar eru venjulega svo margir aðilar (fjármögnun, flutningar, birgja, starfsmenn o.s.frv.) Sem taka þátt í venjulegum viðskiptum, að handvirk athugun er nánast tilgangslaus. Af þessum sökum hafa verið þróuð ýmis tölvuforrit sem gera kleift að athuga vistföng annaðhvort með beinum inntökum eða samþætta í núverandi varastjórnunarkerfi.

Ef högg fannst á einum listanum yfir samræmi við eftirlit er ráðlegt að hafa samband við Federal Office of Economics and Export Control (BAFA). [8.]

Skimunarlistar fyrir samræmi

Ýmsir listar yfir reglur um samræmi eru ókeypis aðgengilegir á netinu:

Vefsíðutenglar

Einstök sönnunargögn

  1. ^ Ályktun 1390. Ástandið í Afganistan. Vefsíða öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
  2. Reglugerð ráðsins (EB) nr. 881/2002 frá 27. maí 2002 um beitingu tiltekinna sértækra takmarkandi ráðstafana gagnvart tilteknum aðilum og samtökum tengdum Osama bin Laden, Al Qaeda -netinu og talibönum og um að fella úr gildi reglugerð ráðsins (EB) Nr. 467/2001 að banna útflutning á tilteknum vörum og þjónustu til Afganistan, lengja flugbann og frysta fjármagn og önnur fjármagn sem varða talibana í Afganistan . Stjtíð. EB L 139/9 frá 29. maí 2002.
  3. Reglugerð (EB) nr. 2580/2001 ráðsins frá 27. desember 2001 um sérstakar takmarkandi aðgerðir sem beinast að ákveðnum einstaklingum og samtökum til að berjast gegn hryðjuverkum . Stjtíð. EB nr. L 344 frá 28. desember 2001.
  4. Svar dómsmálaráðuneytisins við lítilli fyrirspurn á þingi Rínarland-Pfalz, prentmál 17/1301 frá 13. október 2016
  5. ECJ, dómur frá 11. október 2007 - C -117/06
  6. Utanríkisviðskipti (AW-Prax), júní 2008, bls. 250
  7. ↑ Baráttan gegn hryðjuverkum hefur áhrif á fyrirtæki Vefsíða iðnaðar- og viðskiptaráðs Hannover, 15. júlí 2005
  8. BAFA hryðjuverkavefurinn , opnaður 20. október 2018
  9. Takmarkandi ráðstafanir (viðurlög) í gildi , (PDF; 874 kB) Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, aðgangur 11. nóvember 2016
  10. Listi yfir sérstaklega tilgreinda ríkisborgara , fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna, skrifstofa eftirlits með erlendum eignum, opnaður 19. janúar 2010
  11. a b c Synjað persónulisti (DPL), óstaðfestur listi og aðildarlisti , viðskiptaráðuneyti Bandaríkjanna, iðnaðar- og öryggisráðuneytið, opnaður 19. janúar 2010
  12. ^ A b Sameiginlegur listi yfir markmið um fjárhagslegar refsiaðgerðir og fjárfestingabannalisti , HM ríkissjóður, opnaður 19. janúar 2010